防诈骗应急预案

来源：知库网

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安化农商银行小淹支行防诈骗应急处置预案

为有效防止诈骗案件发生，根据我行实际，特制订本应急处置预案。

一、支行网点收付现金人员，必须按照有关业务操作规定手工单清点；各种有价值证券必须在手工清点时认真辨认真伪，必要时可由出纳人员和其他有关人员负责鉴定或有关单位电话电传联系核实。

二、对收缴的假钞或有价证券，经办人负责登记，并向原持有人出示没收证明，如果发现有大量假币，应立即向总行相关部门报告；同时，要耐心向储户做好解释工作，说服其暂时不要离开，等候处理。如营业秩序遭到干扰破坏时，应立即与“110”联系请求支援。

三、对于私自涂改存折、票据和冒领者，除扣留其他有关凭证外，还应将其强行留住，并立即向监保部门报告。

四、协助堵查诈骗、冒领嫌疑人时，要有专人负责指挥，必要时由安全员持警具做好布防围捕工作。

五、接到堵查信号或指示后，应迅速确认嫌疑人员，并严密控制和监视，经手人应及时记下其面貌特征、口音、服装样式及颜色等。

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六、堵截人员要定人、定位、强占有利位置，把好出入通道，防止嫌疑人逃跑、行凶顽抗。

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七、当完成围堵工作后，应迅速靠近抓获嫌疑人，当人身受到威胁时，可采用必要手段将其制服，并将嫌疑人交有关部门审查处理。

八、如发现有内部人员参与作案，应报告纪检监察部并协助查办。

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