证券代号：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2011-017
北京当升材料科技股份有限公司
关于2010年关联交易及2011年度日常关联交易预计的公告
一、关联方介绍和关联关系
1、北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）
矿冶总院组建于1956年，1999年转制为中央直属大型科技企业，国务院国资委持有其100%股权。矿冶总院注册资本22,272.20万元，实收资本22,272.20万元，注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街1号。矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。
截至2010年12月31日，该公司总资产353,767万元，净资产为168,691万元，2010年度实现净利润21,399万元（未经审计）。
矿冶总院是本公司的控股股东，持有本公司2,476.18万股股份，占总股本的30.95%。
2、北京矿冶总公司
北京矿冶总公司成立于1993年4月6日，注册资本2,115.30万元，实收资本2,115.30万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京西城区文兴街1号，主要经营矿冶总院及下属企业原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务。
截至2010年12月31日，该公司总资产为14,122万元，净资产为2,686万元，2010年度实现净利润83万元。
北京矿冶总公司是本公司股东矿冶总院的全资子公司。 3、韩国AMTech株式会社
韩国AMTech株式会社（以下简称“韩国AMT”）成立于2003年11月20日，注册资本42,250万韩元，实收资本42,250万韩元。该公司注册地和主要生产经营地为韩国首尔江南区道谷洞168号SK Leaders View 大厦1004室，主要从事批发、贸易业；制造基础化合物；制造基础非金属矿物制造品；制造测定，试验
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航海及其他精密机器；批发科学机器。
截至2010年12月31日，该公司总资产为283,274.83万韩元，净资产为36,446.99万韩元，2010年度实现净利润-14,171.70万韩元。
韩国AMT持有本公司242.02万股股份，占总股本的3.03%，公司自然人股东严俊玺是韩国AMT在本公司的授权代表，并且担任公司监事，严俊玺先生持有当升338,824股份，占公司股份总数的0.42%。
4、北矿磁材科技股份有限公司
北矿磁材科技股份有限公司成立于2000年9月6日，注册资本13,000万元，实收资本13,000万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼，主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产及销售业务。
截至2010年9月30日，该公司总资产为44,798.33万元，净资产为30,132.90 万元，2010年1－9月实现净利润-517.65万元（以上数据未经审计）。
北矿磁材科技股份有限公司为北京矿冶研究总院控股子公司 二、关联交易主要内容及用途
根据2010年公司关联交易发生情况，预计2011年关联交易如下：
序项目 号 1 2 3 4 5 6 房租水电 检测费 产品销售 产品销售 产品销售 代理费 合计 北京矿冶总公司 北矿磁材科技股份有限公司 韩国AMTech株式会社 北京矿冶研究总院 320.50 100.00 100.00 300.00 20.00 0.00 840.50 1,502,205.03 483,591.00 470,085.47 2,186,438.45 11,538.46 1,669,092.66 6,322,951.06 关联方 2011年预计额（万元） 2010年发生额（元）
关联交易的主要内容如下： 1.房租水电：
根据2007年12月27日公司与矿冶总院签订的五年期《院内公司科研办公用房协议》承租矿冶总院位于北京市西直门外文兴街1号的办公用所及2010年11月份签订的房屋租赁合同，承租矿冶总院位于北京市南四环西路188号总部基地18区22号楼，根据上述租赁合同2010年公司向矿冶总院支付房租水电费
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150.22万元， 2011年预计支付矿冶总院房屋租赁费用240.50万元、物业费30万元，代付水电费预计50万元，合计320.50万元。
2.检测费：
本公司委托矿冶总院检测产品，2010年委托北京矿冶研究总院检测费用为48.36万元，根据公司2011年销量预测情况，2011年委托北京矿冶研究总院的检测费预计为100万元。
3.产品销售：
北京矿冶研究总院：2010年公司向北京矿冶研究总院销售商品470,085.47元，预计2011年向北京矿冶研究总院销售商品100万元。
北京矿冶总公司：2010年公司向北京矿冶总公司销售商品2,186,438.45元，预计2011年向北京矿冶总公司销售商品300万元。
北矿磁材科技股份有限公司：2010年公司向北矿磁材科技股份有限公司销售商品11,538.46元，预计2011年向北京矿冶总公司销售商品20万元。 4. 委托代理费
2010年与韩国AMTech株式会社发生的委托代理费用1,669,092.66元，因2011年公司终止与韩国AMTech株式会社的委托代理关系，2011年没有委托代理费用发生。 5. 关联方担保
公司与北京矿冶研究总院除前述日常关联交易外，在2009年度接受北京矿冶研究总院为公司5笔短期借款提供担保，担保金额共计9,300万元。该短期借款均已在2010年度偿还，北京矿冶研究总院相应的担保责任已结束。 三、关联交易定价原则
公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 五、审议程序
（1）上述关联交易经公司第一届董事会第十九次会议审议，该项议案
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蒋开喜、于月光、李晔为关联董事回避表决，其余董事全部同意。
（2）独立董事进行了事前审查，公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意《公司2010年关联交易及2011年度日常关联交易预计的议案》。
（3）上述关联交易经公司第一届监事会第十次会议审议，监事会认为：公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
（4）公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司2011年度关联交易的预计进行了核查，出具的核查意见认为：上述关联交易履行了相关决策程序，在审议议案时关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；上述关联交易系因正常生产经营需要而发生的，遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
（5）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项议案不需要经公司股东大会批准。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日
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